Нацбанк деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю

НБУ також уточнив, що паспорт громадянина України може бути у формі картки в електронному безконтактному носії

Національний банк України деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає News.finance.

Регулятор визначив, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити щодо:

  • фізичних осіб-резидентів – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України.
  • фізичних осіб-нерезидентів – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта;
  • юридичних осіб – найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

НБУ також уточнив, що паспорт громадянина України може бути у формі картки в електронному безконтактному носії, відповідно до вимог Закону України “Про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

категорії
Без категоріїЕкономіка

Публікації по темі