НБУ перевірив 1123 обмінники у 2019 році. Скільки виявлено порушників

Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2019 році було виявлено 58, які працювали нелегально в різних областях України

Національний банк за 2019 рік провів 1123 перевірки пунктів обміну валюти небанківських фінансових установ щодо дотримання порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.

Перевірки проводили в усіх областях України та в Києві, повідомляє прес-служба НБУ.

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були такі:

  • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
  • значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
  • не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ.

Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2019 році було виявлено 58, які працювали нелегально в різних областях України. Інформацію про них НБУ передав до правоохоронних органів.

Дані про виявлені нелегальні обмінні пункти з відповідними фото Національний банк розміщує на офіційному сайті у розділі «Незаконні пункти обміну валюти».

Нагадаємо, НБУ березні 2019 року розпочав переоформлення генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій на нові ліцензії згідно із законом про валюту і валютні операції.

За підсумками 2019 року українці купили та продали онлайн за допомогою інтернет-банкінгу по $1 мільярду.

категорії
Бізнес

Публікації по темі