Державна служба фінансового моніторингу за 2018 рік підготувала 934 матеріалу про операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, на суму 347,4 мільярда гривень.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Як зазначається, за 2018 рік Держфінмоніторинг направив в правоохоронні органи 420 матеріалів з розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна на загальну суму 277,8 мільярда гривень.
“За 2018 рік Держфінмоніторинг направив в правоохоронні органи 100 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов`язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, та/або проведених за участю осіб, публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України”, – додали у відомстві.
При цьому зазначимо, що Державна служба фінансового моніторингу України за результатами фінансових розслідувань в 2017 році передала до правоохоронних органів 712 матеріалів про підозрілі фінансові операції на суму 59,4 мільярда гривень.
-
Львівська обласна прокуратура придбає новенький автомобіль КІА. Відповідний тендер опублікований на електронному майданчику Prozorro. Зокрема, очікувана вартість нового автомобіля становить 600 тис. гривень, повідомляє КордонЗахід. Відповідно до тендерної документації, автомобіль... -
СБУ на Львівщині заблокувала корупційну схему з незаконного відчуження земель державного лісового фонду. Одним з організаторів оборудки був місцевий держреєстратор. Повідомляється, що місцеві комерсанти розробили механізм з протиправного заволодіння... -
Вінницького поліцейського та посадовців виправної колонії підозрюють у причетності до незаконного ув’язнення людини. Зокрема, один з працівників поліції незаконно затримав громадянина, який відбув покарання у виправній колонії та був... -
Офіційний курс валют на 1 червня Про це свідчать дані регулятора. Так, ціна долара становить 27,46 грн У свою чергу, євро коштує тепер 33,51 грн Варто зазначити, курс біткоїна до гривні...
