Нацбанк виявив підозрілі фіноперації на 5 мільярдів

У НАБУ надіслано повідомлення з відомостями, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення, віднесених законом до підслідності бюро.

У II кварталі Нацбанк надав правоохоронцям інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів на 5 млрд грн.

Про це зазначається в повідомленні регулятора.

Зокрема, з 1 квітня по 30 червня в правоохоронні органи Нацбанк відправив за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу чотири листи з інформацією про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 4,9 млрд грн і $23,8 млн.

За результатами валютного нагляду правоохоронні органи отримали три листи про великомасштабні операції клієнтів чотирьох банків за фінансовими операціями на загальну суму близько $23,5 млн і 57 000 євро.

У НАБУ надіслано повідомлення з відомостями, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення, віднесених законом до підслідності бюро.

категорії
Економіка

Публікації по темі