Національний банк здійснив близько 300 перевірок пунктів обміну валют

Перевірки здійснювались у 15 областях.

Національний банк України за січень-березень 2019 року здійснив 284 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Перевірки здійснювались у Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Київській областях та у місті Києві.

Були виявлені порушення з проведенням валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення; ненаданням під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку. Окрім того, Нацбанк простежив значну невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами.

Під час проведення перевірок  знайшли 12 пунктів обміну валюти, які працювали нелегально в Донецькій, Сумській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Довідка

Відповідно до Закону України “Про Національний банк України” НБУ здійснює валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій.

 

категорії
Економіка

Публікації по темі