06.08
У липні Національний банк України перевірив банки на відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За результатами перевірок регулятор застосував заходи впливу до таких банків:
- Акціонерний банк “Південний”.
- АТ “Місто Банк”.
- АТ “Банк Кредит Дніпро” (кінцевим бенефіціарем якого є Віктор Пінчук)
“Південний” та “Місто банк” отримали письмове застереження, а “Банк Кредит Дніпро” повинен сплатити штраф у розмірі 300 000 гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
категорії
Економіка-
Львівська обласна прокуратура придбає новенький автомобіль КІА. Відповідний тендер опублікований на електронному майданчику Prozorro. Зокрема, очікувана вартість нового автомобіля становить 600 тис. гривень, повідомляє КордонЗахід. Відповідно до тендерної документації, автомобіль... -
СБУ на Львівщині заблокувала корупційну схему з незаконного відчуження земель державного лісового фонду. Одним з організаторів оборудки був місцевий держреєстратор. Повідомляється, що місцеві комерсанти розробили механізм з протиправного заволодіння... -
Вінницького поліцейського та посадовців виправної колонії підозрюють у причетності до незаконного ув’язнення людини. Зокрема, один з працівників поліції незаконно затримав громадянина, який відбув покарання у виправній колонії та був... -
Офіційний курс валют на 1 червня Про це свідчать дані регулятора. Так, ціна долара становить 27,46 грн У свою чергу, євро коштує тепер 33,51 грн Варто зазначити, курс біткоїна до гривні...
