шахрайство

  • Шахраї придумали нову схему ошукування українців

    Нацбанк попередив, що під час карантину шахраї почали масово розсилати смс повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито «державну допомогу». «На жаль, навіть зараз шахраї не залишають спроб ошукати українців. Вони масово розсилають смс повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито «державну допомогу». Для цього вони вимагають повідомити...
  • Збитки від шахрайства з банківськими картками зменшилась вдвічі

    За минулий рік сума збитків від незаконних дій із платіжними картками становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками (у 2018 році – 0,0092%, у 2017 році – 0,0077%). Про це йдеться у звіті про збитки банків, держателів платіжних карток і торговців від незаконних дій/сумнівних операцій з...
  • Як розпізнати псевдопрацівника податкової, – ГУ ДПС у Львівській області

    Головне управління ДПС у Львівській області для упередження зловживання з боку шахраїв, а такі випадки були у минулому, нагадує як платнику податків розпізнати псевдопрацівника податкової, який може завітати до платника податків на перевірку. Так, відповідно до норм п.81.1 ст.81 Податкового кодексу України посадові особи контролюючого органу мають право приступити...
  • В 2019 році шахраї вкрали з банківських рахунків українців 362 мільйони гривень

    Протягом 2019 року аферисти викрали з банківських рахунків українців 362 млн грн. Про це заявила заступник директора Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА Олеся Данильченко, передає Мінфін. Найпоширенішими шахрайськими схемами залишаються соціальна інженерія та інтернет — 66% від усіх випадків. Завдяки психологічному впливу аферисти дізнаються конфіденційні дані клієнтів банків або...
  • Ріелтори попередили українців про нову аферу на ринку оренди

    Шахраї активно впроваджують нову схему виманювання грошей у квартиронаймачів. Як розповів на своїй сторінці в Facebok Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних управителів нерухомістю, зловмисники вдосконалили стару аферу з передоплатою за оренду квартир. «Цього разу вони створюють фейкові акаунти відомих ріелторів. Розміщують на цих акаунтах сертифікати, регалії, викрадені у фахівців,...
  • Банки зобов’яжуть повертати гроші, зняті з карт шахраями

    Національний банк планує встановити додаткові вимоги щодо випадків оскарження клієнтом переказів коштів, які ним не здійснювалися. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Зокрема, банк після отримання відповідного повідомлення від користувача повинен відновити залишок коштів на його рахунку до стану, в якому він був перед здійснення цього переказу, не пізніше наступного робочого дня....
  • ПриватБанк попередив українців про новий вид шахрайства

    Приватбанк попередив клієнтів про шахрайську вікторину в інтернеті. Про новий вид шахрайства попередив представник банку Олег Серга на своїй сторінці в Facebook.  ПриватБанк попередив українців про шахрайську вікторину, яка розрахована на довірливих користувачів мережі. Так, шахраї пропонують взяти участь у неіснуючій програмі “розвитку населення” та отримати 10 тисяч гривень. “Таке...
  • 111 заяв і 7,5 мільйонів вкрадених грн: на Львівщині оголосили в розшук брокера-шахрая

    Булу Андрія Івановича, 4.01.1981 р. н., мешканця Львівщини, який причетний до скоєння шахрайських дій з розмитненням автомобілів, оголошено у розшук, пише відділ комунікації у Львівській області. Про це інформує відділ комунікації у Львівській області. Поліцейські просять усіх, кому відоме його місцезнаходження, зателефонувати на оперативну лінію “102”. Як повідомлялося раніше,...
  • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закликав Мін’юст запобігти оборудці з нерухомістю банку

    Platinum Bank втратив нежитлову нерухомість y центрі Одеси, оціночна вартість якої 144 мільйони гривень. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про випадок незаконного переоформлення права власності на один із активів ПАТ “Платинум банк”. Йдеться про понад 11 тис м2 нежитлової нерухомості,...